Сполучені Штати Америки оголосили про нову хвилю санкцій та пропонують винагороди за інформацію, яка допоможе затримати ключових осіб з керівництва російської криптобіржі Garantex. Ця діяльність спрямована на припинення злочинної діяльності, пов’язаної з цим бізнесом.
Державний департамент США та Міністерство фінансів оголосили про санкції проти фірми-наступниці Garantex – Grinex, а також проти трьох осіб з керівництва Garantex та шести партнерських компаній, розташованих у Росії та Киргизстані. Також пропонується винагорода до 5 мільйонів доларів за інформацію про росіянина Александра Міру Серду, та до 1 мільйона доларів за дані про інших ключових осіб з керівництва криптобіржі.
Американські спецслужби вважають, що Garantex широко використовувалася для відмивання коштів, пов’язаних з різноманітною злочинною діяльністю, включаючи кіберзлочинність, тероризм та наркоторгівлю, завдавши значної шкоди американцям. Напередодні, Міністерство фінансів США вже впроваджувало санкції проти інших російських обмінників віртуальної валюти.
Ці заходи є частиною загальної стратегії США щодо боротьби з використанням криптобізнесу для незаконної діяльності та фінансового шахрайства.
About the Author
