В Латвії прокуратура висунула звинувачення членам правління місцевої компанії SIA “Arta-F” у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад шість мільйонів євро. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Delfi.
Служба державної безпеки (СДБ) Латвії раніше повідомила, що запропонувала звинуватити голову та члена правління компанії в непрямій передачі майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, та відмиванні грошей у великих розмірах.
Як з’ясували місцеві ЗМІ, головою правління “Arta-F” до липня 2024 року, коли була відкрита процедура неплатоспроможності компанії, був Владислав Андрєєв, а Віталій Андрєєв був членом правління. Вони також є власниками компанії.
В ході розслідування СДБ встановила, що зареєстрована в Латвії компанія поставляла свою продукцію – застібки для одягу, кріплення та інші елементи – зареєстрованим в Росії компаніям “БТК Груп” і “Округ”, які використовували цю продукцію для виробництва обмундирування для армії держави-агресора. Загалом після вторгнення Росії в Україну цим російським компаніям було поставлено понад 1000 тонн продукції “Arta-F” на суму понад шість мільйонів євро.
Крім того, в ході розслідування СДБ з’ясувалося, що зареєстрована в Латвії компанія з 2023 року навмисно використовувала інші компанії, в тому числі підставні фірми як посередників для приховування цієї незаконної співпраці. Це стало можливим завдяки складності латвійського законодавства та можливості використання транзитно-логістичних операцій.
Розслідування виявило, що “Arta-F” використовувала складну мережу компаній-посередників, щоб обійти санкції, введені після російської агресії. Ця тактика є частиною ширшої схеми, коли Росія намагається отримати товари подвійного призначення, які можуть бути використані в військових цілях, обходячи міжнародні обмеження. Аналогічні випадки виявляються і в інших країнах, де російські компанії намагаються обійти санкції, використовуючи транзитні операції та підставні фірми.
Відновлення справедливості у сфері санкцій – складна задача, що потребує тісної координації між правоохоронними органами та фінансовими установами різних країн. Необхідно постійно аналізувати нові схеми, що використовуються для обходу санкцій, і вживати заходів для їх блокування. Проблематика вияву та припинення нелегального фінансування військових потреб агресора залишається вкрай важливою у контексті глобальної безпеки.
About the Author
