У Латвії прокуратура висунула звинувачення членам правління місцевої компанії SIA “Arta-F” у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад шість мільйонів євро. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Delfi.
Служба державної безпеки (СДБ) Латвії раніше повідомила, що запропонувала звинуватити голову та члена правління компанії в непрямій передачі майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, та відмиванні грошей у великих розмірах.
Як з’ясували місцеві ЗМІ, головою правління “Arta-F” до липня 2024 року, коли була відкрита процедура неплатоспроможності компанії, був Владислав Андрєєв, а Віталій Андрєєв був членом правління. Вони також є власниками компанії.
У ході розслідування СДБ встановила, що зареєстрована в Латвії компанія поставляла свою продукцію – застібки для одягу, кріплення та інші елементи – зареєстрованим в Росії компаніям “БТК Груп” і “Округ”, які використовували цю продукцію для виробництва обмундирування для армії держави-агресора. Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цим російським компаніям було поставлено понад 1000 тонн продукції “Arta-F” на суму понад шість мільйонів євро.
Крім того, в ході розслідування СДБ з’ясувалося, що зареєстрована в Латвії компанія з 2023 року використовувала інші компанії, в тому числі підставні фірми, як посередників для приховування цієї незаконної співпраці. Розслідування також виявило, що компанія систематично використовувала складні схеми фінансових транзакцій для маскування походження коштів та уникнення санкційного тиску.
Це розслідування підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансуванням російської армії та злочинною діяльністю, пов’язаною з обходом санкцій. Воно також демонструє, наскільки важливо виявляти та розкривати схеми, за допомогою яких агресор намагається отримати ресурси для продовження війни.
About the Author
