Італійська поліція продовжує розслідування масштабних злочинних угруповань, що діють в Італії, зокрема тих, які тісно пов’язані з італійською текстильною промисловістю. У рамках нової операції затримано 17 осіб, підозрюваних у корупції, шахрайстві та незаконному імпорті товарів, пов’язаних з діяльністю китайських мафіозних угруповань.
Затримані підозрюються у зловживанні державними закупівлями, фальсифікації документації та сприянні протиправній діяльності китайських підприємств, що часто працюють на відомі італійські бренди – Valentino, Giorgio Armani, Loro Piana, а також невеликі виробники, які займаються виготовленням тканин та одягу.
Злочинні угруповання не лише використовували нелегальну працю, як попередньо, але й активно втручалися в процеси тендерів, надаючи перевагу китайським постачальникам, навіть за умови, що останні не відповідали жодним нормам якості та безпеки. Також виявлено, що частина затриманих осіб отримувала корупційні виплати за сприяння в отриманні державних контрактів та уникненні перевірок.
Під час операції було вилучено велику кількість нелегальних товарів, зокрема тканини, виготовлені з використанням дешевої, небезпечної сировини. Також виявлено складну схему шахрайських транзакцій, яка використовувала неформальну фінансову систему “хавала” для переведення коштів та уникнення податкового контролю.
Розслідування, що триває, розкриває широке коло зв’язків між злочинними групами, італійськими бізнесменами та чиновниками, які брали участь у корупційній схемі. Операція стала продовженням попередніх розслідувань, які виявили, що деякі з затриманих також були залучені до діяльності, пов’язаної з протиправним імпортом та використанням нелегальної праці. Правоохоронці вважають, що ця мережа злочинної діяльності мала значний вплив на конкурентоспроможність італійської текстильної промисловості та призводила до втрати робочих місць серед італійських виробників.
У лютому на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб. Раніше, у квітні в Римі було затримано члена китайського підпілля та його супутника, що стало прямим наслідком війни за територію між злочинними кланами.
About the Author
