У Латвії прокуратура висунула звинувачення членам правління місцевої компанії SIA “Arta-F” у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад шість мільйонів євро. Про це повідомляє Delfi.
Служба державної безпеки (СДБ) Латвії раніше повідомила, що запропонувала звинуватити голову та членів правління компанії в непрямій передачі майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, та відмиванні грошей у великих розмірах.
Розслідування виявило, що зареєстрована в Латвії компанія постачала свою продукцію – застібки для одягу, кріплення та інші елементи – зареєстрованим в Росії компаніям “БТК Груп” і “Округ”, які використовували цю продукцію для виробництва обмундирування для армії держави-агресора. Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цим російським компаніям було поставлено понад 1000 тонн продукції “Arta-F” на суму понад шість мільйонів євро.
У ході розслідування СДБ встановила, що компанія з 2023 року використовувала інші компанії, включаючи підставні фірми, як посередників для приховування цієї співпраці. Це дозволяло обійти санкції та здійснювати незаконні операції. Розслідування показує, як злочинні схеми використовують лабіринт компаній для ускладнення відстеження та ухилення від відповідальності.
Ситуація підкреслює важливість міжнародної співпраці у сфері боротьби з фінансуванням війни та відмиванням грошей, а також вказує на необхідність постійного моніторингу та перевірки трансакцій, особливо тих, що пов’язані з компаніями, зареєстрованими в країнах, які перебувають під впливом агресора.
About the Author
