Сполучені Штати Америки оголосили про нову хвилю санкцій проти російської криптобіржі Garantex та її фірми-наступниці Grinex, а також запровадили програму винагород за інформацію, яка допоможе виявити ключових осіб, причетних до діяльності компанії. Про це повідомили у Державному департаменті США.
У рамках санкційного тиску, що наростає, американські відомства націлилися на керівництво Garantex, а також на шість партнерських компаній, розташованих у Росії та Киргизстані. Держава пропонує винагороди до 5 мільйонів доларів за інформацію про росіянина Александра Міру Серду та до 1 мільйона доларів за будь-яку іншу інформацію, що може допомогти виявити осіб з високим рівнем відповідальності в керівництві Garantex.
За даними спецслужб США, Garantex протягом кількох років використовувалася для відмивання коштів, пов’язаних з різноманітною злочинною діяльністю, включаючи кіберзлочинність, тероризм та наркоторгівлю. Зловживання платформою завдало шкоди, серед іншого, американським громадянам.
Держдепартамент США наголошує на важливості отримання інформації для забезпечення відповідальності за діяльність, яка підриває міжнародну безпеку та фінансову стабільність. Це не перший етап санкцій проти російських криптобірж; раніше, у 2023 році, проти інших російських обмінників віртуальної валюти також були застосовані обмеження. США продовжують активні зусилля для боротьби з кримінальним використанням криптовалют та стримування фінансових потоків, що підтримують злочинні угрупування.
About the Author
